Loteria do Estado da Paraíba

A Empresa adere e cumpre os princípios KYC destinados a prevenir a ocorrência de crimes financeiros e lavagem de dinheiro, através da identificação e diligência devida sobre os clientes.

Reservamo-nos o direito de solicitar, a qualquer momento, quaisquer documentos KYC que consideremos necessários para verificação da identidade e da residência ou localização do usuário em tadabet.es. Podemos restringir o uso do serviço, impor pagamento ou transação de retirada pendente até que a confirmação adequada da identidade tenha sido fornecida ou por outros motivos a nosso exclusivo critério, de acordo com a legislação aplicável.

Adotamos uma abordagem baseada em risco, realizando diligência devida aprimorada e contínua e monitoramento de todos os clientes, usuários e transações. De acordo com as regras de combate à lavagem de dinheiro, aplicamos três níveis de diligência devida, dependendo do risco, tipo de transação e tipo de cliente:

  • SDD (Diligência Devida Simplificada): para transações que apresentam riscos extremamente baixos e não alcançam certos limites.
  • CDD (Diligência Devida Padrão): conjunto de etapas de verificação e identificação em que a maioria dos casos é conduzida.
  • EDD (Diligência Devida Aprimorada): para clientes de alto risco, grandes quantias de transações ou outros casos especiais.

Além disso, quando um usuário faz depósitos acumulados superiores a EUR 5.000 ou solicita a retirada de qualquer quantia em tadabet.com ou faz ou tenta fazer uma transação suspeita, será necessário completar todo o processo de KYC.

Processo de KYC

Durante esta etapa, o usuário deverá fornecer informações pessoais e os seguintes documentos:

  • Cópia de documento oficial com foto (em alguns casos frente e verso, conforme o documento).
  • Selfie segurando o documento de identificação.
  • Recibo da conta.

Diretrizes para o Processo de KYC

Comprovação de Identidade:

1. Assinatura presente no documento.

2. O país do documento não pode ser um dos países restritos:

  • Áustria
  • França e seus territórios
  • Alemanha
  • Países Baixos e seus territórios
  • Espanha
  • União Comoriana
  • Reino Unido
  • Estados Unidos e seus territórios
  • Países da lista negra do GAFI (Grupo de Ação Financeira)
  • Independentemente, qualquer outra jurisdição proibida sob a Autoridade Financeira Offshore de Anjouan.

3. O nome completo do cliente deve ser verificado.

4. O documento não deve expirar nos próximos 3 meses.

5. O proprietário deve ter mais de 18 anos.

Comprovação de Residência:

  • Extrato bancário ou conta de serviços públicos.
  • Política de restrição de país estabelecida acima.
  • O nome completo deve ser o mesmo que está no seu documento de identidade.
  • O documento precisa ter sido emitido nos últimos 3 meses.

Selfie com documento:

  • A pessoa da selfie precisa ser a mesma do documento de identidade.
  • O documento mostrado na selfie precisa ser o mesmo que foi enviado no item 1, conferindo foto e número do documento.

Observações sobre o Processo de KYC

Caso o processo de KYC não seja aceito, a justificativa ficará registrada e um ticket de suporte será aberto. O número do ticket e o motivo da criação do mesmo serão notificados ao usuário.

A documentação completa passará a conta ativa.